SAT solicita a bancos datos de clientes por Panamá Papers

Ciudad de México.- Semanas después de que los Papeles de Panamá revelaron cómo ricos y famosos del mundo ocultan sus fortunas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está ampliando una investigación sobre la evasión de impuestos, por lo que ha solicitado a bancos que entreguen nombres de clientes locales con transacciones en paraísos fiscales.

En una carta de este año vista por Reuters, la autoridad tributaria del país pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en más de 100 jurisdicciones.

“(El SAT) a fin de cumplir con la responsabilidad que le es conferida sobre contribuyentes residentes para efectos fiscales en México con presuntos activos financieros ubicados en los países calificados como ‘paraísos fiscales’, requiere información y documentación para planear y programar actos de fiscalización a dichos contribuyentes”, dice la carta.

Reuters no pudo verificar la fecha en que la carta fue enviada, pero una fuente familiarizada con el tema dijo que estaba fechada el mes pasado.

Tanto el SAT como el regulador bancario mexicano declinaron hacer comentarios.

Los Papeles de Panamá han tenido impacto mundial, desde la revelación de las fortunas de los cercanos a los gobernantes de Rusia y China, pero también la renuncia del presidente de Islandia o la detención, en Uruguay, del mexicano Gerardo González Valencia, señalado por el gobierno de Estados Unidos como integrante de la organización de Los Cuinis, asociada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya historia en #PanamaPapers fue publicada por la revista Proceso (2058).